Lernzeit: 35 Minuten
Art: Online im LMS
Zielgruppe: Beschäftigte
Lernziele:
- Grundlagen der Geldwäscheprävention
- Rechtliche Bestimmungen
- Definition von Geldwäsche
- Verdächtige Transaktionen und Verhaltensweisen identifizieren
- Meldepflichten, interne Kontrollmechanismen und Sanktionen
- Fallbeispiele & Best Practices